mynet.com/istanbul-da-ekonomik-ve-finansal-guvenlik-operasyonu-417-gozalti-karari-var- **** iletişim bilgileri ****88 umuyırum ki burda ki haberle ilgisi vardır ve sap ile saman ayrılmıştır...
Alınan bilgiye göre,stanbul cumhuriyet başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
soruşturma kapsamında, masak ve istanbul emniyet müdürlüğü ali uçlarla ücadele ubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve atm'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.
İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün abd de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. bu kapsamda, istanbul sulh ceza hakimliği'nden alınan kararlar doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkarıldı.
